2020年7月，市民张女士接到一男子微信好友请求。添加后，男子自称是即将退役的美国军人，从小是孤儿，在阿富汗等地执行任务，目前因身体受伤住院。男子朋友圈展示了多条配图信息，这让张女士信以为真。

博取张女士信任后，男子以自己1000万美元要寄回中国但无人保管为由，要求张女士替其接受包裹，之后以包裹需要支付取件和过关手续等费用，先后要求张女士转入近83万元，事后该男子便杳无音讯。

警方接到报案后，立即展开侦查。侦查人员很快发现犯罪分子系境内犯罪嫌疑人为谋取不正当利益，与境外犯罪分子勾结，使用大量银行卡、支付宝和微信频繁进行大额资金流转，为犯罪分子非法所得进行洗钱活动，其中涉及多名外籍人员。

经过进一步分析研判，侦查人员很快确定了犯罪分子的藏匿地点。9月26日，警方远赴安徽、广东深圳、珠海三地，辗转5000多公里将4名犯罪嫌疑人一举抓获，当场查获涉案银行卡50余张，扣押涉案手机7部，冻结涉案银行卡30余张，冻结涉案资金60余万元。

目前，该案仍在进一步侦查中。

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来源:平安三门峡

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